近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。山西省防范和打击非法集资公众平台日前发出提醒，广大群众应提高警惕，理性看待技术概念，增强风险防范意识和识别能力，树立正确的投资观念，自觉远离“虚拟货币”交易炒作、非法集资等违法金融活动。
近年来，随着数字技术热度持续走高，一些不法分子借“金融创新”“区块链”之名，包装所谓“虚拟货币”“数字资产”项目。此类打着“区块链”旗号的违法活动，普遍具备网络化、跨境化特征。不法分子依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。此外，还有不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些人在聊天工具群组中声称获得了境外优质“区块链”项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些违法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
这些违法活动的欺骗性、诱惑性、隐蔽性同样突出。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓“虚拟货币”价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行“虚拟货币”炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。
此类项目往往存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
“虚拟货币”投机炒作风险极高，监管部门明确“虚拟货币”相关业务活动属于非法金融活动。广大群众应自觉远离“虚拟货币”交易炒作、非法集资等违法金融活动。对于已参与有关交易活动的群众要尽快退出，并注意收集留存相关证据，积极向当地监管部门和公安机关进行举报。
