交通银行山西省分行多举措开展反洗钱工作。该行成立反洗钱工作领导小组,加强反洗钱工作的组织领导和部署落实,制定考核实施细则。在执行监管要求基础上,该行不断完善反洗钱内部操作规程和控制措施,并结合实际工作,细化反洗钱各项制度要求。
同时,结合反洗钱形势与反洗钱案例,及时发布风险提示,促进全员反洗钱知识的学习交流,进一步提高反洗钱监测和风险识别能力。此外,该行采取自查、非现场检查、现场检查等方式,分层次、有重点地开展反洗钱检查,提高检查覆盖面,通过检查进一步查找不足,增强落实反洗钱义务的自觉性。
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