中信银行太原分行严把合规关、风险关，有效防范洗钱风险和制裁风险，为晋企“走出去”保驾护航。2019年1月至2020年6月，中信银行太原分行累计完成国际业务2700多笔，涉及“一带一路”沿线国家和地区41个，交易金额达3.26亿美元。
中信银行太原分行组建专业业务审核团队，根据企业交易涉及的国家和地区，从交易标的、交易对手、承运公司、运输船舶以及交易渠道、交易银行、交易币种、交易方式等方面入手，确保每一笔交易风险防控。对审核中发现的业务风险，第一时间提示企业，根据风险程度，建议企业更换运输公司、交易渠道或终止交易。该行业务审核团队通过对历史审核业务的时间、币种、金额、产品、用途、交易银行、运输方式等多维度进行分析比较，形成专题报告，持续优化业务审核流程，准确识别风险，为业务发展提供指导。(张凯 宁静)
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