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中信银行太原分行打好防范电信诈骗“组合拳”

作者:田曼 2022年05月26日 08:41

  为深入贯彻落实党中央、国务院以及监管机构关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪的决策部署,中信银行太原分行扎实开展防范电信诈骗工作。

  该行组建了防范电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班,积极推介运用总行人脸识别、智柜涉赌涉诈业务干预、可疑交易实时预警、涉诈账户关联信息筛查等风控措施。同时,在总行防控措施基础上,成功上线非柜转账限额四级管控、手机号实名核验、代发工资名单核验等多个系统,借助科技力量快速识别堵截风险。

  把网点作为主阵地,向到网点办业务的客户讲解电信诈骗案例和反诈技巧。该行将大学生和老年人作为重点宣讲对象,通过党建联建活动,将反诈知识送进企业、校园和老年大学。该行还选派业务骨干入驻太原市反诈骗中心和山西省反诈骗中心,及时报送可疑信息,保障群众资金安全。

(责编:范婉璐)