反洗錢法起草工作組組長俞光遠認為，不必過問贓錢是哪种犯罪得來的

　　近些年來，隨著走私、販毒、黑社會組織犯罪、貪污賄賂、金融犯罪等嚴重犯罪不斷發生，非法轉移資金活動大量存在，洗錢問題在我國日漸突出，不僅破坏我國金融秩序，而且危害到經濟安全和社會穩定。

　　由于缺乏

　　反洗錢法草案4月25日首次提請十屆全國人大常委會第二十一次會議審議。此法的制定，標志著中國將嚴防洗錢行為，保障國家經濟安全和社會穩定，并積极參与反洗錢國際合作。這次進行反洗錢法的初次審議，一般情況下常委會對一個法律要審議三次，每次審議中間間隔一個月。一審是4月，二審是6月，三審是8月，如果常委會委員對這個法律草案審議中沒出現重大分歧，可望8月第三審后付諸表決通過。

　　据《檢察日報》報道，日前，全國人大預算工委法案室主任、反洗錢法起草工作組組長、北京大學特聘教授、中國財稅法學研究會副會長俞光遠先生做客正義网，与网友就中國反洗錢立法的有關問題進行了交流。

　　讓外逃貪官無處藏身

　　俞光遠說，制定反洗錢法對于健全和完善我國反洗錢法律制度有十分重要的意義。目前我國僅有中國人民銀行制定的部門規章，即《金融机构反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融机构大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等的反洗錢預防監控制度，存在著法律体系不健全、不完整，系統性、協調性差，法律級次和法律效力較低，适用范圍較窄，僅限于銀行類金融机构等問題，刑法有關洗錢犯罪的規定也有明顯不足，影響了反洗錢的力度和效果。反洗錢法是反洗錢法律制度的主体构成和核心內容，制定反洗錢法，不僅可以彌補現有預防監控制度的缺失和不足，有力地促進我國反洗錢法律制度的健全和完善，而且對于有效預防和打擊洗錢犯罪及其上游犯罪，并通過反洗錢的國際合作机制，來加大對外逃貪官的打擊力度，加強反洗錢、反恐的國際合作，維護我國負責任大國的良好形象，都有非常重大的意義。

　　重點盯貪賄等犯罪所得

　　反洗錢法第二條中規定洗錢的上游犯罪為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪，有一個“等”字；但刑法及刑法修正案(六)(草案)規定的洗錢犯罪的上游犯罪只是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪及金融犯罪6种，沒有“等”字。

　　那么，是否兩部法律規定不一樣？對于這個問題，俞光遠解釋稱，現在的國際趨勢是要盡量擴大洗錢罪上游犯罪的范圍。之所以要擴大上游犯罪的范圍，目的就是為了加大對洗錢犯罪的預防和打擊力度，同時加大對洗錢罪上游犯罪的預防和打擊力度。因為上游犯罪的范圍越廣，它下游洗錢的范圍就越廣，所以打擊的范圍和力度就越大。通過加大預防和打擊洗錢犯罪的范圍，可以加大對上游犯罪預防和打擊的范圍和力度，所以有關國際組織和國際公約都要求盡量擴大洗錢罪上游犯罪的范圍，這是很有道理的。

　　俞光遠說，根据有關公約的基本要求，從中國的國情出發，在起草反洗錢法時，我們把几個最主要的嚴重犯罪列舉出來，后面加一個“等”字作為一個兜底性概括，即凡是有犯罪所得進行洗錢的，都要加以打擊。所以，反洗錢法關于洗錢上游犯罪應該加上“等犯罪”，這既考慮到中國的實際情況，又符合有關國際組織的基本要求。

　　在實踐當中相關部門該怎樣掌握這個“等”字，會不會造成執法困難？俞光遠強調，凡是以犯罪所得進行洗錢的，都在反洗錢法預防和打擊的范圍之內，不需要問這錢是哪种犯罪來的。如果必須要弄清楚哪种所得來源于哪种犯罪，才能預防和打擊這种犯罪的話，那么預防和打擊洗錢就非常困難，不可能一開始就弄清他這個贓錢是通過何种犯罪得來的，究竟是走私得來的，還是毒品得來的，或者是其他犯罪得來的。加一個“等”字后，相關机构就不需要确定上游犯罪是何种犯罪，只要确定是犯罪行為，有犯罪所得進行洗錢都可以打擊，這樣有利于加大對洗錢犯罪及其上游犯罪的預防和打擊力度，也便于實踐部門的具体操作。